证券代码：000701       证券简称：厦门信达             公告编号：2023—36

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事

会二〇二三年度第七次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以书面方式发出，并于 2023

年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由

董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事经过认真审议，通过以下事项：

   （一）审议通过《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议

案》。

   投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   为进一步优化财务管理，提高资金使用水平和效率，同意公司与厦门海翼集

团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署《金融服务协议》。根据协

议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限

于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

   公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确认具 体协议

并办理相关事宜。

   此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见

刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹

志东先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。

   此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于与集团财务公司签署<

金融服务协议>暨关联交易的公告》，刊载于 2023 年 5 月 13 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、

       《证券时报》、

             《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该议案需提交公司二〇二二年度股东大会审议。

   （二）审议通过《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

   投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见

刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹

志东先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。

   此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于在集团财务公司开展金

融 业 务 的 风 险 处 置 预 案 》 ， 刊 载 于 2023 年 5 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   （三）审议通过《关于集团财务公司的风险评估报告的议案》。

   投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见

刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹

志东先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。

   此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司的风险评

估报告》，刊载于 2023 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

特此公告。

                   厦门信达股份有限公司董事会

                      二〇二三年五月十三日

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